Запобігання відмиванню грошей
Якщо ваша компанія або ви є одним з регулюючих адресатів Закону про відмивання грошей (GwG), ви повинні дотримуватися певних зобов'язань з due diligence під час роботи з вашими діловими партнерами. До таких адресатів належать фінансові установи, кредитні установи, агенти з нерухомості та страхові посередники.
Крім того, вам потрібен внутрішній ризик-менеджмент з аналізом ризиків відмивання грошей, характерних для вашої підприємницької діяльності.
Якщо ви зобов'язані призначити співробітника з відмивання коштів групи або співробітника з відмивання грошей, ви повинні повідомити наглядовий орган. Ви також повинні повідомити наглядовий орган, якщо
...
mehr anzeigen
Якщо ви зобов'язані призначити співробітника з відмивання грошей або співробітника з відмивання грошей, ви повинні заздалегідь повідомити наглядовий орган. Ви також повинні повідомити наглядовий орган
...
mehr anzeigen
Якщо ви не хочете самостійно здійснювати заходи внутрішньої безпеки, передбачені Законом про відмивання грошей, ви можете передати їх третім особам за певних умов. Ви повинні повідомити владу заздалег
...
mehr anzeigen
На вимогу контролюючого органу необхідно безкоштовно надати інформацію про всі ділові питання та операції та надати документи, важливі для дотримання вимог законодавства.
Якщо у вас виникли недоліки після повідомлення про підозру або внутрішнього звіту роботодавця, ви можете подати скаргу до компетентного наглядового органу.
За запитом ви можете бути звільнені від документування аналізу ризиків за певних умов.
За запитом наглядовий орган може за певних умов звільнити вас від обов'язку призначити співробітника з відмивання грошей або співробітника з відмивання грошей.
Деякі постачальники послуг, що діють від імені третіх осіб, повинні зареєструватися в наглядовому органі.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.