Kara para aklamanın önlenmesi
Şirketiniz veya siz Kara Para Aklama Yasası'nın (GwG) düzenleyici adreslerinden biriyseniz, iş ortaklarınızla uğraşırken belirli durum tespit yükümlülüklerine uymanız gerekir. Bu adresler finansal hizmetler kurumları, kredi kurumları, gayrimenkul acenteleri ve sigorta aracılarını içerir.
Buna ek olarak, iş faaliyetleriniz için tipik olan kara para aklama risklerinin analizi ile kurum içi bir risk yönetimine ihtiyacınız vardır.
Bir grup kara para aklama görevlisi veya kara para aklama görevlisi atamanız gerekiyorsa, denetleyici makamlara bildirmeniz gerekir. Ayrıca, bir grup kara para aklama görevlisini veya kara para aklama
...
mehr anzeigen
Bir Kara Para Aklama Görevlisi veya Kara Para Aklama Görevlisi atamanız gerekiyorsa, denetim makamına önceden bildirmeniz gerekir. Ayrıca, bir Kara Para Aklama Görevlisi veya Kara Para Aklama Görevlis
...
mehr anzeigen
Kara Para Aklama Yasası'nın gerektirdiği iç güvenlik önlemlerini kendiniz yerine getirmek istemiyorsanız, bunları belirli koşullar altında üçüncü taraflara aktarabilirsiniz. Yetkililere önceden haber
...
mehr anzeigen
Denetim makamının talebi üzerine, tüm ticari konular ve işlemler hakkında ücretsiz bilgi sağlamanız ve yasal gerekliliklere uyum için önemli olan belgeleri sağlamanız gerekir.
Bir şüphe raporu veya işvereninize bir iç rapordan sonra dezavantajlarınız varsa, yetkili denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz.
Talep üzerine, belirli koşullar altında risk analizinin belgelenmesinden muaf tutulabilirsiniz.
Talep üzerine, denetim makamı, belirli koşullar altında, sizi bir kara para aklama görevlisi veya kara para aklama görevlisi atama yükümlülüğünden muaf tutabilir.
Üçüncü taraflar adına hareket eden bazı hizmet sağlayıcıların denetim makamına kayıt olmaları gerekir.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.