Denna sida har maskinöversatts för att ge innehåll på flera språk. Observera att automatiska översättningar inte alltid är felfria. I tveksamma fall gäller den tyska originalversionen.

Förebyggande av penningtvätt

Om ditt företag eller du är en av de regulatoriska adressaterna för penningtvättslagen (GwG), måste du följa vissa due diligence-skyldigheter när du handlar med dina affärspartners. Dessa adressater omfattar finansinstitut, kreditinstitut, fastighetsmäklare och försäkringsförmedlare.

Dessutom behöver du en intern riskhantering med en analys av de penningtvättsrisker som är typiska för din affärsverksamhet.

Anmälan om planerad utnämning/skyldighet för en gruppansvarig för penningtvätt enligt 9 § penningtvättslagen (GwG)

Om du är skyldig att utse en gruppansvarig för penningtvätt eller penningtvätt, måste du anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Du måste också meddela tillsynsmyndigheten om du vill avlägsna (avskeda)

...

Anmälan om planerad utnämning/skyldighet för en intern penningtvättsansvarig enligt 7 § penningtvättslagen (GwG)

Om du är skyldig att utse en penningtvättsansvarig eller penningtvättsansvarig måste du meddela tillsynsmyndigheten i förväg. Du måste också meddela tillsynsmyndigheten om du vill avlägsna (avskeda) e

...

Anmälan om utkontraktering av interna skyddsåtgärder

Om du inte själv vill utföra de interna säkerhetsåtgärder som krävs enligt penningtvättslagen kan du på vissa villkor överföra dem till tredje part. Du måste meddela myndigheten i förväg.

Inhämtande av information från ansvariga enheter i samband med tillsyn av bekämpning av penningtvätt

På begäran av tillsynsmyndigheten måste du kostnadsfritt lämna information om alla affärsfrågor och transaktioner och tillhandahålla dokument som är viktiga för att uppfylla lagkrav.

Mottagande av klagomål i samband med tillsyn av bekämpning av penningtvätt

Om du drabbas av nackdelar efter en misstankerapport eller en intern rapport till din arbetsgivare kan du lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Undantag från kravet på dokumentation av en riskanalys

På begäran kan du på vissa villkor undantas från kravet att dokumentera riskanalysen.

Undantag från skyldigheten att utse en penningtvättsansvarig eller en penningtvättsansvarig

På begäran kan tillsynsmyndigheten, under vissa omständigheter, undanta dig från skyldigheten att utse en penningtvättsansvarig eller en penningtvättsansvarig.

Registreringsskyldighet för tjänsteleverantörer i samband med tillsyn av bekämpning av penningtvätt

Vissa tjänsteleverantörer som agerar för tredje parts räkning måste registrera sig hos tillsynsmyndigheten.

Cookies are used on this site.

This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.