Ta stran je bila strojno prevedena za zagotavljanje vsebine v več jezikih. Upoštevajte, da samodejni prevodi niso vedno brez napak. V primeru dvoma velja nemška izvirna različica.

Preprečevanje pranja denarja

Če je vaše podjetje ali ste eden od regulativnih naslovnikov zakona o pranju denarja (GwG), morate pri poslovanju s poslovnimi partnerji upoštevati določene obveznosti skrbnega pregleda. Ti naslovniki vključujejo institucije za finančne storitve, kreditne institucije, nepremičninske posrednike in zavarovalne posrednike.

Poleg tega potrebujete notranje obvladovanje tveganj z analizo tveganj pranja denarja, ki so značilna za vaše poslovne dejavnosti.

Obvestilo o nameravanem imenovanju/obveznosti uradnika za pranje denarja v skupini v skladu s členom 9 zakona o pranju denarja (GwG)

Če morate imenovati uradnika za pranje denarja v skupini ali uradnika za pranje denarja v skupini, morate o tem obvestiti nadzorni organ. Nadzorni organ morate obvestiti tudi, če želite razrešiti (raz

...

Obvestilo o nameravanem imenovanju/obveznosti notranjega uradnika za pranje denarja v skladu s členom 7 zakona o pranju denarja (GwG)

Če morate imenovati uradnika za pranje denarja ali uradnika za pranje denarja, morate o tem vnaprej obvestiti nadzorni organ. Nadzorni organ morate obvestiti tudi, če želite razrešiti (zaključiti) ura

...

Obvestilo o zunanjem izvajanju notranjih zaščitnih ukrepov

Če notranjih varnostnih ukrepov, ki jih zahteva zakon o pranju denarja, ne želite izvajati sami, jih lahko pod določenimi pogoji prenesete na tretje osebe. Organ morate o tem obvestiti vnaprej.

Pridobivanje informacij od pooblaščenih subjektov v okviru nadzora preprečevanja pranja denarja

Na zahtevo nadzornega organa morate brezplačno posredovati informacije o vseh poslovnih zadevah in transakcijah ter predložiti dokumente, ki so pomembni za skladnost z zakonskimi zahtevami.

Prejem pritožb v okviru nadzora preprečevanja pranja denarja

Če ste zaradi suma ali notranjega poročila delodajalcu v slabšem položaju, lahko vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Izvzetje iz dokumentacije analize tveganja

Na zahtevo ste lahko pod določenimi pogoji oproščeni dokumentiranja analize tveganja.

Izvzetje iz obveznosti imenovanja uradnika za pranje denarja ali uradnika za pranje denarja

Na zahtevo vas lahko nadzorni organ pod določenimi pogoji izvzame iz obveznosti imenovanja uradnika za pranje denarja ali uradnika za pranje denarja.

Obveznost registracije za ponudnike storitev v okviru nadzora preprečevanja pranja denarja

Nekateri ponudniki storitev, ki delujejo v imenu tretjih oseb, se morajo registrirati pri nadzornem organu.

Cookies are used on this site.

This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.