Predchádzanie praniu špinavých peňazí
Ak je vaša spoločnosť alebo vy jedným z regulačných adresátov zákona o praní špinavých peňazí (GwG), pri styku s vašimi obchodnými partnermi musíte dodržiavať určité povinnosti náležitej starostlivosti. Medzi týchto adresátov patria inštitúcie finančných služieb, úverové inštitúcie, realitní agenti a sprostredkovatelia poistenia.
Okrem toho potrebujete interné riadenie rizík s analýzou rizík prania špinavých peňazí, ktoré sú typické pre vaše obchodné činnosti.
Ak sa od vás vyžaduje, aby ste vymenovali úradníka skupiny pre pranie špinavých peňazí alebo úradníka pre pranie špinavých peňazí, musíte to oznámiť dozornému orgánu. Ak chcete odvolať (udeliť absolut
...
mehr anzeigen
Ak ste povinní vymenovať úradníka pre pranie špinavých peňazí alebo úradníka pre pranie špinavých peňazí, musíte to vopred oznámiť dozornému orgánu. Ak chcete odvolať (uvoľniť) úradníka pre pranie špi
...
mehr anzeigen
Ak nechcete vykonávať vnútorné bezpečnostné opatrenia vyžadované zákonom o praní špinavých peňazí sami, môžete ich za určitých podmienok previesť na tretie strany. Musíte o tom vopred informovať prísl
...
mehr anzeigen
Na žiadosť dozorného orgánu musíte bezplatne poskytnúť informácie o všetkých obchodných záležitostiach a transakciách a poskytnúť dokumenty, ktoré sú dôležité pre dodržiavanie právnych požiadaviek.
Ak ste po hlásení o podozrení alebo internom hlásení svojmu zamestnávateľovi znevýhodnení, môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.
Na požiadanie môžete byť za určitých podmienok oslobodení od povinnosti zdokumentovať analýzu rizík.
Dozorný orgán vás môže za určitých podmienok na požiadanie oslobodiť od povinnosti vymenovať úradníka pre pranie špinavých peňazí alebo úradníka pre pranie špinavých peňazí.
Niektorí poskytovatelia služieb konajúci v mene tretích strán sa musia zaregistrovať u dozorného orgánu.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.