Предотвращение отмывания денег
Если ваша компания или вы являетесь одним из регулятивных адресатов Закона о борьбе с отмыванием денег (GwG), вы должны соблюдать определенные обязательства по должной осмотрительности при работе с вашими деловыми партнерами. К таким адресатам относятся финансовые учреждения, кредитные учреждения, агенты по недвижимости и страховые посредники.
Кроме того, вам необходимо внутреннее управление рисками с анализом рисков отмывания денег, которые типичны для вашей деловой деятельности.
Если вы обязаны назначить группового сотрудника по отмыванию денег или сотрудника по отмыванию денег, вы должны уведомить надзорный орган. Вы также должны уведомить надзорный орган, если вы хотите уда
...
mehr anzeigen
Если вы обязаны назначить сотрудника по отмыванию денег или сотрудника по отмыванию денег, вы должны заранее уведомить надзорный орган. Вы также должны уведомить надзорный орган, если вы хотите уволит
...
mehr anzeigen
Если вы не хотите самостоятельно выполнять меры внутренней безопасности, предусмотренные Законом о борьбе с отмыванием денег, вы можете передать их третьим лицам при определенных условиях. Вы должны з
...
mehr anzeigen
По запросу надзорного органа вы должны бесплатно предоставить информацию по всем деловым вопросам и сделкам и предоставить документы, которые важны для соблюдения требований законодательства.
Если вы страдаете от недостатков после сообщения о подозрении или внутреннего отчета вашему работодателю, вы можете подать жалобу в компетентный надзорный орган.
По запросу вы можете быть освобождены от документирования анализа рисков при определенных условиях.
По запросу надзорный орган может при определенных условиях освободить вас от обязанности назначить сотрудника по отмыванию денег или сотрудника по отмыванию денег.
Некоторые поставщики услуг, действующие от имени третьих лиц, должны зарегистрироваться в надзорном органе.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.