Prevenirea spălării banilor
În cazul în care întreprinderea dumneavoastră sau dumneavoastră sunteți unul dintre destinatarii de reglementare ai Legii privind spălarea banilor (GwG), trebuie să respectați anumite obligații de diligență atunci când aveți de-a face cu partenerii dumneavoastră de afaceri. Printre acești destinatari se numără instituțiile de servicii financiare, instituțiile de credit, agenții imobiliari și intermediarii de asigurări.
În plus, aveți nevoie de un management intern al riscurilor cu o analiză a riscurilor de spălare a banilor care sunt tipice pentru activitățile dvs. de afaceri.
Dacă vi se cere să numiți un ofițer de spălare a banilor de grup sau un ofițer de spălare a banilor, trebuie să notificați autoritatea de supraveghere. De asemenea, trebuie să notificați autoritatea d
...
mehr anzeigen
Dacă vi se solicită să numiți un responsabil cu spălarea banilor sau un responsabil cu spălarea banilor, trebuie să notificați în prealabil autoritatea de supraveghere. De asemenea, trebuie să notific
...
mehr anzeigen
Dacă nu doriți să efectuați singur măsurile de securitate internă impuse de Legea privind spălarea banilor, le puteți transfera unor terțe părți în anumite condiții. Trebuie să anunțați autoritatea în
...
mehr anzeigen
La cererea autorității de supraveghere, trebuie să furnizați informații gratuite cu privire la toate aspectele legate de afaceri și tranzacții și să furnizați documente care sunt importante pentru res
...
mehr anzeigen
Dacă suferiți dezavantaje în urma unui raport de suspiciune sau a unui raport intern adresat angajatorului dumneavoastră, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
La cerere, puteți fi scutit de obligația de a documenta analiza de risc în anumite condiții.
La cerere, autoritatea de supraveghere vă poate scuti, în anumite condiții, de obligația de a numi un agent de spălare a banilor sau un agent de spălare a banilor.
Anumiți furnizori de servicii care acționează în numele unor terți trebuie să se înregistreze la autoritatea de supraveghere.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.