Ta strona została przetłumaczona maszynowo w celu dostarczenia treści w wielu językach. Należy pamiętać, że tłumaczenia automatyczne nie zawsze są wolne od błędów. W razie wątpliwości obowiązuje oryginalna wersja niemiecka.

Zapobieganie praniu pieniędzy

Jeśli Twoja firma lub Ty jesteś jednym z adresatów regulacyjnych ustawy o praniu pieniędzy (GwG), musisz przestrzegać pewnych obowiązków w zakresie należytej staranności w kontaktach z partnerami biznesowymi. Adresatami tymi są instytucje usług finansowych, instytucje kredytowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i pośrednicy ubezpieczeniowi.

Ponadto potrzebujesz wewnętrznego zarządzania ryzykiem z analizą zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, które są typowe dla Twojej działalności biznesowej.

Powiadomienie o planowanym wyznaczeniu/obowiązku grupowego urzędnika ds. prania pieniędzy zgodnie z sekcją 9 ustawy o praniu pieniędzy (GwG)

Jeśli musisz wyznaczyć oficera ds. prania pieniędzy w grupie lub oficera ds. prania pieniędzy, musisz powiadomić o tym organ nadzorczy. Musisz również powiadomić organ nadzorczy, jeśli chcesz usunąć (

...

Powiadomienie o planowanym powołaniu/obowiązku wewnętrznego urzędnika ds. prania pieniędzy zgodnie z sekcją 7 ustawy o praniu pieniędzy (GwG)

Jeśli musisz wyznaczyć specjalistę ds. prania pieniędzy lub specjalistę ds. prania pieniędzy, musisz wcześniej powiadomić o tym organ nadzorczy. Musisz również powiadomić organ nadzorczy, jeśli chcesz

...

Powiadomienie o outsourcingu zabezpieczeń wewnętrznych

Jeśli nie chcesz samodzielnie wykonywać wewnętrznych środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o praniu pieniędzy, możesz je przekazać osobom trzecim pod pewnymi warunkami. Należy powiadomić o ty

...

Uzyskiwanie informacji od podmiotów zobowiązanych w kontekście nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Na żądanie organu nadzorczego należy przekazać nieodpłatnie informacje o wszystkich sprawach biznesowych i transakcjach oraz dostarczyć dokumenty, które są ważne dla zgodności z wymogami prawnymi.

Przyjmowanie skarg w kontekście nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Jeżeli po zgłoszeniu podejrzenia lub zgłoszeniu wewnętrznym pracodawcy doznają Państwo niekorzystnych skutków, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Wyłączenie z dokumentacji analizy ryzyka

Na żądanie mogą Państwo zostać zwolnieni z obowiązku dokumentowania analizy ryzyka pod pewnymi warunkami.

Zwolnienie z obowiązku wyznaczenia urzędnika ds. prania pieniędzy lub urzędnika ds. prania pieniędzy

Na żądanie organ nadzorczy może, pod pewnymi warunkami, zwolnić Cię z obowiązku wyznaczenia urzędnika ds. prania pieniędzy lub urzędnika ds. prania pieniędzy.

Obowiązek rejestracji spoczywający na dostawcach usług w kontekście nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Niektórzy usługodawcy działający w imieniu osób trzecich muszą zarejestrować się w organie nadzorczym.

Cookies are used on this site.

This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.