Denne sida er maskinomsett for å gje innhald på flere språk. Vêr merksam på at automatiske oversetjingar ikkje alltid er feilfrie. I tvilstilfelle gjeld den tyske originalversjonen.

Førebygging av kvitvasking av pengar

Viss ditt selskap eller du er ein av dei regulerande mottakarane av kvitvaskingslova (GwG), må du overhalde visse due diligence-forpliktingar når du arbeider med dine forretningspartnarar. Desse mottakarane omfattar finansinstitusjonar, kredittinstitusjonar, eigedomsmeglarar og forsikringsformidlarar.

I tillegg treng du ein intern risikostyring med ein analyse av kvitvaskingsrisikoen som er typisk for forretningsaktivitetane dine.

Melding om tiltenkt oppnemning/forplikting til gruppe kvitvaskingsansvarleg i samsvar med kvitvaskingslova § 9 (GwG)

Viss du er pålagt å utnemne ei gruppe kvitvaskingsansvarleg eller kvitvaskingsansvarleg, må du varsle tilsynsmakta. Du må òg varsle tilsynsmakta viss du ønskjer å fjerne (utskriva) ei gruppe kvitvaski

...

Melding om tiltenkt oppnemning/forplikting til intern kvitvaskingsansvarleg i samsvar med kvitvaskingslova § 7 (GwG)

Viss du er pålagt å utnemne ein kvitvaskingsansvarleg eller kvitvaskingsansvarleg, må du varsle tilsynsmakta på førehand. Du må òg varsle tilsynsmakta viss du ønskjer å fjerne (utlegge) ei kvitvasking

...

Varsling om outsourcing av interne sikringstiltak

Viss du ikkje ønskjer å gjennomføre dei interne tryggingstiltaka som krevst av kvitvaskingslova sjølv, kan du overføra dei til tredjepart på visse vilkår. Du må varsla styresmakta på førehand.

Innhenting av informasjon frå pliktige einingar i samband med tilsyn med kvitvasking av pengar

På førespurnad frå tilsynsmakta må du gje gratis informasjon om alle forretningstilhøve og transaksjonar og gje dokumenter som er viktige for overhalding av juridiske krav.

Mottak av klagar i samband med tilsyn med kvitvasking av pengar

Viss du har ulemper etter ein mistenkt rapport eller intern rapport til arbeidsgjevaren din, kan du sende inn ei klage til den kompetente tilsynsmakta.

Unntak frå dokumentasjonen av ein risikoanalyse

På førespurnad kan du fritakast frå å dokumentere risikoanalysen under visse føresetnader.

Unntak frå plikta til å utnemne ein kvitvaskingsoffiser eller ein kvitvaskingsoffiser

På førespurnad kan tilsynsmakta på visse vilkår frita deg frå plikta til å utnemne ein kvitvaskingsansvarleg eller ein kvitvaskingsansvarleg.

Registreringsplikt for tenesteytarar i samband med tilsyn med kvitvasking av pengar

Visse tenesteleverandørar som opptrer på vegner av tredjepartar, må registrere seg hjå tilsynsmakta.

Cookies are used on this site.

This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.