Deze pagina is machinaal vertaald om inhoud in meerdere talen aan te bieden. Houd er rekening mee dat automatische vertalingen niet altijd foutloos zijn. In geval van twijfel is de originele Duitse versie van toepassing.

Voorkoming van het witwassen van geld

Als uw bedrijf of u een van de wettelijke adressaten van de witwaswet (GwG) bent, moet u bepaalde due diligence-verplichtingen naleven bij het omgaan met uw zakenpartners. Tot deze geadresseerden behoren instellingen voor financiële diensten, kredietinstellingen, makelaars in onroerend goed en verzekeringstussenpersonen.

Daarnaast heeft u een in-house risicobeheer nodig met een analyse van de witwasrisico's die kenmerkend zijn voor uw bedrijfsactiviteiten.

Kennisgeving van de voorgenomen aanstelling/verplichting van een groepswitwasfunctionaris overeenkomstig artikel 9 van de witwaswet (GwG)

Als u verplicht bent een groepsfunctionaris voor het witwassen van geld of een witwasfunctionaris aan te stellen, moet u dit melden bij de toezichthoudende autoriteit. Ook moet u de toezichthoudende a

...

Kennisgeving van de voorgenomen aanstelling/verplichting van een interne witwasfunctionaris overeenkomstig artikel 7 van de witwaswet (GwG)

Als u een witwasfunctionaris of witwasfunctionaris moet aanstellen, moet u de toezichthoudende autoriteit daarvan vooraf in kennis stellen. U moet ook de toezichthoudende autoriteit op de hoogte stell

...

Kennisgeving van uitbesteding van interne waarborgen

Als u de door de witwaswet vereiste interne veiligheidsmaatregelen niet zelf wilt uitvoeren, kunt u deze onder bepaalde voorwaarden overdragen aan derden. U moet de autoriteit hiervan vooraf in kennis

...

Informatie verkrijgen van meldingsplichtige entiteiten in het kader van het toezicht op de bestrijding van witwassen

Op verzoek van de toezichthoudende autoriteit moet u gratis informatie verstrekken over alle zakelijke aangelegenheden en transacties en documenten verstrekken die belangrijk zijn voor de naleving van

...

Ontvangst van klachten in het kader van het toezicht op de bestrijding van het witwassen van geld

Als u nadelen ondervindt na een verdenkingsmelding of een interne melding bij uw werkgever, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Vrijstelling van de documentatie van een risicoanalyse

Op verzoek kunt u onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van het documenteren van de risicoanalyse.

Vrijstelling van de verplichting om een witwasfunctionaris of een witwasfunctionaris aan te stellen

Op verzoek kan de toezichthoudende autoriteit u, onder bepaalde voorwaarden, vrijstellen van de verplichting om een witwasfunctionaris of een witwasfunctionaris aan te stellen.

Registratieverplichting voor dienstverleners in het kader van het toezicht op de bestrijding van het witwassen van geld

Bepaalde dienstverleners die namens derden optreden, moeten zich bij de toezichthoudende autoriteit registreren.

Cookies are used on this site.

This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.