Din il-paġna ġiet tradotta bil-magni biex tipprovdi kontenut f'diversi lingwi. Jekk jogħġbok innota li t-traduzzjonijiet awtomatiċi mhux dejjem ikunu mingħajr żbalji. F’każ ta’ dubju, tapplika l-verżjoni oriġinali Ġermaniża.

Prevenzjoni tal-ħasil tal-flus

Jekk il-kumpanija tiegħek jew inti wieħed mid-destinatarji regolatorji tal-Att dwar il-Ħasil tal-Flus (GwG), trid tosserva ċerti obbligi ta’ diliġenza dovuta meta tittratta mas-sħab kummerċjali tiegħek. Dawn id-destinatarji jinkludu l-istituzzjonijiet tas-servizzi finanzjarji, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, l-aġenti tal-proprjetà immobbli u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni.

Barra minn hekk, għandek bżonn ġestjoni tar-riskju interna b'analiżi tar-riskji tal-ħasil tal-flus li huma tipiċi għall-attivitajiet tan-negozju tiegħek.

Notifika tal-ħatra/obbligu maħsub ta’ uffiċjal tal-ħasil tal-flus ta’ grupp f’konformità mat-Taqsima 9 tal-Att dwar il-Ħasil tal-Flus (GwG)

Jekk inti mitlub taħtar uffiċjal tal-ħasil tal-flus tal-grupp jew uffiċjal tal-ħasil tal-flus, għandek tinnotifika lill-awtorità superviżorja. Għandek tinnotifika wkoll lill-awtorità superviżorja jekk

...

Notifika tal-ħatra/obbligu maħsub ta’ uffiċjal intern għall-ħasil tal-flus f’konformità mat-Taqsima 7 tal-Att dwar il-Ħasil tal-Flus (GwG)

Jekk inti meħtieġ taħtar Uffiċjal għall-Ħasil tal-Flus jew Uffiċjal għall-Ħasil tal-Flus, għandek tinnotifika lill-awtorità superviżorja minn qabel. Għandek tinnotifika wkoll lill-awtorità superviżorj

...

Notifika tal-esternalizzazzjoni tas-salvagwardji interni

Jekk ma tridx twettaq il-miżuri ta’ sigurtà interna meħtieġa mill-Att dwar il-Ħasil tal-Flus inti stess, tista’ tittrasferixxihom lil partijiet terzi taħt ċerti kundizzjonijiet. Għandek tinnotifika li

...

Il-kisba ta’ informazzjoni mill-entitajiet marbutin b’obbligu fil-kuntest tas-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus

Fuq talba tal-awtorità superviżorja, trid tipprovdi informazzjoni mingħajr ħlas dwar il-kwistjonijiet u t-tranżazzjonijiet kollha tan-negozju u tipprovdi dokumenti li huma importanti għall-konformità

...

Irċevuta ta’ lmenti fil-kuntest tas-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus

Jekk issofri żvantaġġi wara rapport suspettuż jew rapport intern lill-impjegatur tiegħek, tista’ tressaq ilment quddiem l-awtorità superviżorja kompetenti.

Eżenzjoni mid-dokumentazzjoni ta’ analiżi tar-riskju

Fuq talba, tista’ tiġi eżentat milli tiddokumenta l-analiżi tar-riskju taħt ċerti kundizzjonijiet.

Eżenzjoni mill-obbligu li jinħatar uffiċjal għall-ħasil tal-flus jew uffiċjal għall-ħasil tal-flus

Fuq talba, l-awtorità superviżorja tista’, taħt ċerti kundizzjonijiet, teżentak mill-obbligu li taħtar uffiċjal għall-ħasil tal-flus jew uffiċjal għall-ħasil tal-flus.

Obbligu ta’ reġistrazzjoni għall-fornituri ta’ servizzi fil-kuntest tas-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus

Ċerti fornituri ta’ servizzi li jaġixxu f’isem partijiet terzi jridu jirreġistraw mal-awtorità superviżorja.

Cookies are used on this site.

This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.