Šī lapa ir mašīntulkota, lai nodrošinātu saturu vairākās valodās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka automātiskie tulkojumi ne vienmēr ir bez kļūdām. Šaubu gadījumā piemēro vācu valodas sākotnējo redakciju.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Ja jūsu uzņēmums vai jūs esat viens no Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma (GwG) regulējuma adresātiem, jums ir jāievēro noteikti uzticamības pārbaudes pienākumi, strādājot ar saviem uzņēmējdarbības partneriem. Šie adresāti ir finanšu pakalpojumu iestādes, kredītiestādes, nekustamā īpašuma aģenti un apdrošināšanas starpnieki.

Turklāt jums ir nepieciešama iekšējā riska pārvaldība ar analīzi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem, kas ir raksturīgi jūsu uzņēmējdarbībai.

Paziņojums par plānoto grupas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpersonas iecelšanu/pienākumu saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas likuma (GwG) 9. pantu

Ja jums ir jāieceļ grupas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpersona vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpersona, jums par to jāpaziņo uzraudzības iestādei. Jums ir arī jāpaziņo

...

Paziņojums par plānoto iekšējās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpersonas iecelšanu/pienākumu saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas likuma (GwG) 7. pantu

Ja jums ir jāieceļ par naudas atmazgāšanu atbildīgā amatpersona vai par naudas atmazgāšanu atbildīgā amatpersona, jums par to iepriekš jāpaziņo uzraudzības iestādei. Jums ir arī jāinformē uzraudzības

...

Paziņošana par iekšējo aizsardzības pasākumu ārpakalpojumiem

Ja nevēlaties pats veikt Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumā noteiktos iekšējās drošības pasākumus, noteiktos apstākļos varat tos nodot trešajām personām. Jums par to iepriekš jāpaziņo ies

...

Informācijas iegūšana no atbildīgajiem subjektiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzības kontekstā

Pēc uzraudzības iestādes pieprasījuma jums bez maksas jāsniedz informācija par visiem uzņēmējdarbības jautājumiem un darījumiem un jāiesniedz dokumenti, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu atbilstību juri

...

Sūdzību saņemšana saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību

Ja pēc aizdomu ziņojuma vai iekšēja ziņojuma darba devējam esat nonācis nelabvēlīgā situācijā, varat iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Atbrīvojums no riska analīzes dokumentēšanas

Pēc pieprasījuma jūs noteiktos apstākļos var atbrīvot no riska analīzes dokumentēšanas.

Atbrīvojums no pienākuma iecelt par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju atbildīgo amatpersonu vai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju atbildīgo amatpersonu

Pēc pieprasījuma uzraudzības iestāde noteiktos apstākļos var atbrīvot jūs no pienākuma iecelt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpersonu vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpers

...

Pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas pienākums nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzības kontekstā

Dažiem pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas trešo personu vārdā, ir jāreģistrējas uzraudzības iestādē.

Cookies are used on this site.

This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.