Pinigų plovimo prevencija
Jei jūsų įmonė arba jūs esate vienas iš reguliuojamų Pinigų plovimo įstatymo (GwG) adresatų, turite laikytis tam tikrų išsamaus patikrinimo įsipareigojimų, kai bendraujate su savo verslo partneriais. Šie adresatai yra finansinių paslaugų įstaigos, kredito įstaigos, nekilnojamojo turto agentai ir draudimo tarpininkai.
Be to, jums reikia vidaus rizikos valdymo su pinigų plovimo rizikos analize, kuri yra būdinga jūsų verslo veiklai.
Jei turite paskirti grupės pinigų plovimo pareigūną arba pinigų plovimo pareigūną, privalote apie tai pranešti priežiūros institucijai. Taip pat privalote pranešti priežiūros institucijai, jei norite
...
mehr anzeigen
Jei turite paskirti pinigų plovimo pareigūną arba pinigų plovimo pareigūną, privalote iš anksto apie tai pranešti priežiūros institucijai. Taip pat privalote pranešti priežiūros institucijai, jei nori
...
mehr anzeigen
Jei nenorite patys atlikti vidaus saugumo priemonių, kurių reikalaujama pagal Pinigų plovimo įstatymą, tam tikromis sąlygomis galite jas perduoti trečiosioms šalims. Turite iš anksto apie tai pranešti
...
mehr anzeigen
Priežiūros institucijos prašymu turite nemokamai teikti informaciją apie visus verslo klausimus ir sandorius bei pateikti dokumentus, kurie yra svarbūs siekiant laikytis teisinių reikalavimų.
Jei po pranešimo apie įtarimą arba vidaus pranešimo darbdaviui patekote į nepalankią padėtį, galite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.
Paprašius, tam tikromis sąlygomis galite būti atleistas nuo pareigos dokumentuoti rizikos analizę.
Gavusi prašymą, priežiūros institucija tam tikromis sąlygomis gali atleisti jus nuo pareigos paskirti pinigų plovimo pareigūną arba pinigų plovimo pareigūną.
Tam tikri trečiųjų šalių vardu veikiantys paslaugų teikėjai turi užsiregistruoti priežiūros institucijoje.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.