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Prevenzione del riciclaggio di denaro

Se la tua azienda o tu sei uno dei destinatari normativi della legge sul riciclaggio di denaro (GwG), devi rispettare determinati obblighi di due diligence quando tratti con i tuoi partner commerciali. Tali destinatari comprendono gli istituti di servizi finanziari, gli istituti di credito, gli agenti immobiliari e gli intermediari assicurativi.

Inoltre, è necessaria una gestione del rischio interna con un'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro che sono tipici per le attività aziendali.

Notifica della prevista nomina/obbligo di un responsabile del riciclaggio di denaro del gruppo ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (GwG)

Se è necessario nominare un responsabile del riciclaggio di denaro del gruppo o un responsabile del riciclaggio di denaro, è necessario informare l'autorità di vigilanza. È inoltre necessario informar

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Notifica della prevista nomina/obbligo di un responsabile interno del riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 7 della legge sul riciclaggio di denaro (GwG)

Se è necessario nominare un responsabile del riciclaggio di denaro o un responsabile del riciclaggio di denaro, è necessario informare in anticipo l'autorità di vigilanza. È inoltre necessario informa

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Notifica dell'esternalizzazione delle garanzie interne

Se non si desidera eseguire personalmente le misure di sicurezza interne richieste dalla legge sul riciclaggio di denaro, è possibile trasferirle a terzi a determinate condizioni. È necessario informa

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Ottenere informazioni dai soggetti obbligati nel contesto della vigilanza antiriciclaggio

Su richiesta dell'autorità di vigilanza, è necessario fornire informazioni gratuite su tutte le questioni commerciali e le transazioni e fornire documenti importanti per il rispetto dei requisiti lega

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Ricezione dei reclami nel contesto della vigilanza antiriciclaggio

Se subisci svantaggi dopo una segnalazione di sospetto o una segnalazione interna al tuo datore di lavoro, puoi presentare un reclamo all'autorità di controllo competente.

Esenzione dalla documentazione di un'analisi dei rischi

Su richiesta, è possibile essere esentati dalla documentazione dell'analisi dei rischi a determinate condizioni.

Esenzione dall'obbligo di nominare un responsabile del riciclaggio di denaro o un responsabile del riciclaggio di denaro

Su richiesta, l'autorità di vigilanza può, a determinate condizioni, esonerare l'utente dall'obbligo di nominare un responsabile del riciclaggio di denaro o un responsabile del riciclaggio di denaro.

Obbligo di registrazione per i prestatori di servizi nel contesto della vigilanza antiriciclaggio

Alcuni prestatori di servizi che agiscono per conto di terzi devono registrarsi presso l'autorità di vigilanza.

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