Forvarnir gegn peningaþvætti
Ef fyrirtæki þitt eða þú ert einn af eftirlitsaðilum Peningar Laundering Act (GwG), verður þú að virða ákveðnar áreiðanleikakönnunarskyldur þegar þú átt við viðskiptafélaga þína. Þessir viðtakendur eru m.a. fjármálastofnanir, lánastofnanir, fasteignasalar og vátryggingamiðlarar.
Að auki þarftu innri áhættustýringu með greiningu á peningaþvættisáhættu sem er dæmigerð fyrir starfsemi þína.
Ef þér ber skylda til að skipa hóppeningaþvottamann eða peningaþvættisfulltrúa, verður þú að tilkynna það eftirlitsyfirvaldinu. Þú verður einnig að tilkynna eftirlitsyfirvaldi ef þú vilt fjarlægja (lo
...
mehr anzeigen
Ef þú þarft að tilnefna peningaþvættisfulltrúa eða peningaþvættisfulltrúa, verður þú að tilkynna eftirlitsyfirvöldum um það fyrirfram. Þú verður einnig að tilkynna eftirlitsyfirvöldum ef þú vilt fjarl
...
mehr anzeigen
Ef þú vilt ekki framkvæma innri öryggisráðstafanir sem krafist er af Money Laundering Act sjálfur, getur þú flutt þær til þriðja aðila að ákveðnum skilyrðum. Þú verður að tilkynna yfirvöldum um það fy
...
mehr anzeigen
Að beiðni eftirlitsyfirvaldsins verður þú að veita upplýsingar án endurgjalds um öll viðskiptamál og viðskipti og leggja fram skjöl sem eru mikilvæg til að uppfylla lagaskilyrði.
Ef þú lendir í óhag eftir tilkynningu um grunsemdir eða innri skýrslu til vinnuveitanda þíns, getur þú lagt fram kvörtun hjá þar til bæru eftirlitsyfirvaldi.
Samkvæmt beiðni er hægt að veita undanþágu frá því að skrá áhættugreininguna við tilteknar aðstæður.
Að fenginni beiðni getur eftirlitsyfirvaldið, við ákveðnar aðstæður, veitt þér undanþágu frá þeirri skyldu að tilnefna peningaþvættisfulltrúa eða peningaþvættisfulltrúa.
Tilteknir þjónustuveitendur sem koma fram fyrir hönd þriðju aðila verða að skrá sig hjá eftirlitsyfirvaldinu.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.