A pénzmosás megelőzése
Ha az Ön vállalkozása vagy Ön a pénzmosásról szóló törvény (GwG) szabályozási címzettjei közé tartozik, üzleti partnereivel való kapcsolattartás során be kell tartania bizonyos átvilágítási kötelezettségeket. E címzettek közé tartoznak a pénzügyi szolgáltató intézmények, a hitelintézetek, az ingatlanügynökök és a biztosításközvetítők.
Ezenkívül szükség van egy házon belüli kockázatkezelésre, amely elemzi az üzleti tevékenységekre jellemző pénzmosási kockázatokat.
Ha csoportszintű pénzmosási tisztviselőt vagy pénzmosási tisztviselőt kell kineveznie, értesítenie kell a felügyeleti hatóságot. Értesítenie kell továbbá a felügyeleti hatóságot, ha el kíván távolítan
...
mehr anzeigen
Ha Önnek pénzmosási tisztviselőt vagy pénzmosási tisztviselőt kell kineveznie, erről előzetesen értesítenie kell a felügyeleti hatóságot. A pénzmosási tisztviselő vagy a pénzmosási tisztviselő eltávol
...
mehr anzeigen
Ha Ön nem kívánja a pénzmosási törvény által előírt belső biztonsági intézkedéseket elvégezni, bizonyos feltételek mellett átadhatja azokat harmadik feleknek. Önnek előzetesen értesítenie kell a hatós
...
mehr anzeigen
A felügyeleti hatóság kérésére Önnek díjmentesen tájékoztatást kell nyújtania minden üzleti ügyről és tranzakcióról, és be kell nyújtania a jogi követelményeknek való megfelelés szempontjából fontos d
...
mehr anzeigen
Ha a gyanús bejelentést vagy a munkáltatójának tett belső bejelentést követően hátrányt szenved, panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
Kérésre bizonyos feltételek mellett mentesülhet a kockázatelemzés dokumentálása alól.
Kérésre a felügyeleti hatóság bizonyos feltételek mellett mentesítheti Önt a pénzmosási tisztviselő vagy a pénzmosási tisztviselő kijelölésének kötelezettsége alól.
A harmadik felek nevében eljáró egyes szolgáltatóknak nyilvántartásba kell vetetniük magukat a felügyeleti hatóságnál.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.