Ova stranica je strojno prevedena za pružanje sadržaja na više jezika. Imajte na umu da automatski prijevodi nisu uvijek bez pogrešaka. U slučaju dvojbe primjenjuje se njemačka izvorna verzija.

Sprječavanje pranja novca

Ako ste vaša tvrtka ili jedan od regulatornih adresata Zakona o pranju novca (GwG), morate poštovati određene obveze dužne pažnje kada se bavite svojim poslovnim partnerima. Ti adresati uključuju institucije za financijske usluge, kreditne institucije, posrednike u prometu nekretnina i posrednike u osiguranju.

Osim toga, potrebno vam je interno upravljanje rizicima s analizom rizika od pranja novca koji su tipični za vaše poslovne aktivnosti.

Obavijest o planiranom imenovanju/obvezi službenika za pranje novca grupe u skladu s člankom 9. Zakona o pranju novca (GwG)

Ako morate imenovati grupnog službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca, o tome morate obavijestiti nadzorno tijelo. Također morate obavijestiti nadzorno tijelo ako želite ukloniti (otp

...

Obavijest o planiranom imenovanju/obvezi internog službenika za pranje novca u skladu s odjeljkom 7. Zakona o pranju novca (GwG)

Ako morate imenovati službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca, o tome morate unaprijed obavijestiti nadzorno tijelo. Također morate obavijestiti nadzorno tijelo ako želite ukloniti (r

...

Obavijest o izdvajanju unutarnjih zaštitnih mjera

Ako ne želite sami provesti unutarnje sigurnosne mjere propisane Zakonom o pranju novca, možete ih prenijeti trećim stranama pod određenim uvjetima. Morate unaprijed obavijestiti nadležno tijelo.

Prikupljanje informacija od obveznika u kontekstu nadzora sprečavanja pranja novca

Na zahtjev nadzornog tijela morate besplatno pružiti informacije o svim poslovnim pitanjima i transakcijama te dostaviti dokumente koji su važni za usklađenost sa zakonskim zahtjevima.

Primitak pritužbi u kontekstu nadzora sprečavanja pranja novca

Ako pretrpite nedostatke nakon prijave sumnje ili interne prijave poslodavcu, možete podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Izuzeće od dokumentiranja analize rizika

Na zahtjev možete biti izuzeti od dokumentiranja analize rizika pod određenim uvjetima.

Izuzeće od obveze imenovanja službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca

Nadzorno tijelo može vas na zahtjev, pod određenim uvjetima, izuzeti od obveze imenovanja službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca.

Obveza registracije za pružatelje usluga u kontekstu nadzora sprečavanja pranja novca

Određeni pružatelji usluga koji djeluju u ime trećih strana moraju se registrirati kod nadzornog tijela.

Cookies are used on this site.

This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.