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Prévention du blanchiment d'argent

Si votre entreprise ou vous faites partie des destinataires de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), vous devez respecter certaines obligations de diligence dans vos relations avec vos partenaires commerciaux. Ces destinataires comprennent, entre autres, les établissements de services financiers, les établissements de crédit, les agents immobiliers et les intermédiaires d’assurance.

En outre, vous avez besoin d'une gestion des risques interne à l'entreprise avec une analyse des risques de blanchiment d'argent typiques de votre activité.

Notification de la nomination/décharge prévue d'un délégué au blanchiment d'argent de groupe conformément à l'article 9 de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)

Si vous êtes tenu de désigner un agent de lutte contre le blanchiment d'argent de groupe ou un agent de lutte contre le blanchiment d'argent, vous devez en informer l'autorité de surveillance. Vous de

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Notification de la nomination/décharge prévue d’un délégué interne à la lutte contre le blanchiment d’argent conformément à l’article 7 de la loi sur le blanchiment d’argent (GwG)

Si vous êtes tenu de désigner un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent ou un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent, vous devez en informer l'autorité de surveillance

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Indication de l'externalisation des mesures de sécurité internes

Si vous ne souhaitez pas mettre en œuvre vous-même les mesures de sécurité internes requises par la loi sur le blanchiment d'argent, vous pouvez, sous certaines conditions, les transférer à des tiers.

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Collecte d’informations auprès des entités assujetties dans le cadre de la surveillance anti-blanchiment

À la demande de l'autorité de surveillance, vous devez fournir gratuitement des informations sur toutes les affaires et transactions et fournir des documents pertinents pour le respect des exigences l

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Recevoir des plaintes dans le cadre de la surveillance anti-blanchiment

Si vous subissez des inconvénients à la suite d'une déclaration de suspicion ou d'une déclaration interne à votre employeur, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance compét

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Exemption de l'obligation de documenter une analyse des risques

Sur demande, vous pouvez, sous certaines conditions, être dispensé de documenter l'analyse des risques.

Exemption de l’obligation de désigner un délégué à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou un délégué à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Sur demande, l'autorité de surveillance peut, sous certaines conditions, vous dispenser de l'obligation de désigner un délégué à la lutte contre le blanchiment d'argent ou un délégué à la lutte contre

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Obligation d'enregistrement pour les prestataires de services dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent

Certains prestataires de services agissant pour le compte de tiers doivent s'enregistrer auprès de l'autorité de contrôle.

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