Rahanpesun estäminen
Jos yrityksesi tai olet yksi rahanpesulain (GwG) lakisääteisistä vastaanottajista, sinun on noudatettava tiettyjä due diligence -velvoitteita liikekumppaneidesi kanssa. Niihin kuuluvat rahoituspalvelulaitokset, luottolaitokset, kiinteistönvälittäjät ja vakuutusedustajat.
Lisäksi tarvitset oman riskienhallinnan, jossa analysoidaan liiketoiminnallesi tyypillisiä rahanpesuriskejä.
Jos sinun on nimettävä ryhmän rahanpesuvastaava tai rahanpesuvastaava, sinun on ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. Sinun on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle, jos haluat poistaa (päättä
...
mehr anzeigen
Jos sinun on nimitettävä rahanpesun selvittelykeskus tai rahanpesun selvittelykeskus, sinun on ilmoitettava siitä etukäteen valvontaviranomaiselle. Sinun on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle, j
...
mehr anzeigen
Jos et halua itse suorittaa rahanpesulain edellyttämiä sisäisiä turvatoimia, voit siirtää ne kolmansille osapuolille tietyin edellytyksin. Asiasta on ilmoitettava viranomaiselle etukäteen.
Valvontaviranomaisen pyynnöstä sinun on annettava maksutta tietoja kaikista liiketoimintaan liittyvistä asioista ja liiketoimista sekä toimitettava lakisääteisten vaatimusten noudattamisen kannalta tä
...
mehr anzeigen
Jos koet haittoja työnantajallesi tehdyn epäilyilmoituksen tai sisäisen ilmoituksen jälkeen, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Pyynnöstä sinut voidaan vapauttaa riskianalyysin dokumentoinnista tietyin edellytyksin.
Valvontaviranomainen voi pyynnöstä tietyin edellytyksin vapauttaa sinut velvollisuudesta nimetä rahanpesuvastaava tai rahanpesuvastaava.
Tiettyjen kolmansien osapuolten puolesta toimivien palveluntarjoajien on rekisteröidyttävä valvontaviranomaiselle.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.