Rahapesu tõkestamine
Kui teie ettevõte või olete üks rahapesuvastase seaduse (GwG) regulatiivsetest adressaatidest, peate oma äripartneritega suheldes järgima teatavaid hoolsuskohustusi. Nende adressaatide hulka kuuluvad finantsteenuseid osutavad asutused, krediidiasutused, kinnisvaramaaklerid ja kindlustusvahendajad.
Lisaks on teil vaja ettevõttesisest riskijuhtimist koos teie äritegevusele iseloomulike rahapesuriskide analüüsiga.
Kui peate määrama kontserni rahapesuametniku või rahapesuametniku, peate sellest teavitama järelevalveasutust. Samuti peate teavitama järelevalveasutust, kui soovite kontserni rahapesuametniku või rah
...
mehr anzeigen
Kui peate ametisse nimetama rahapesuvastase ametniku või rahapesuvastase ametniku, peate sellest eelnevalt teavitama järelevalveasutust. Samuti peate teavitama järelevalveasutust, kui soovite rahapesu
...
mehr anzeigen
Kui te ei soovi rahapesuseadusega nõutavaid sisejulgeolekumeetmeid ise rakendada, võite need teatud tingimustel üle anda kolmandatele isikutele. Te peate asutust sellest eelnevalt teavitama.
Järelevalveasutuse nõudmisel peate andma tasuta teavet kõigi äriküsimuste ja tehingute kohta ning esitama dokumendid, mis on olulised õiguslike nõuete täitmiseks.
Kui olete oma tööandjale esitatud kahtlustuse või siseteate tõttu ebasoodsas olukorras, võite esitada kaebuse pädevale järelevalveasutusele.
Taotluse korral võidakse teid teatavatel tingimustel riskianalüüsi dokumenteerimisest vabastada.
Taotluse korral võib järelevalveasutus teatavatel tingimustel vabastada teid rahapesuametniku või rahapesuametniku määramise kohustusest.
Teatavad kolmandate isikute nimel tegutsevad teenuseosutajad peavad end registreerima järelevalveasutuses.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.