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Prevención del blanqueo de capitales

Si su empresa o usted es uno de los destinatarios reglamentarios de la Ley de Blanqueo de Capitales (GwG), debe observar ciertas obligaciones de diligencia debida al tratar con sus socios comerciales. Estos destinatarios incluyen instituciones de servicios financieros, entidades de crédito, agentes inmobiliarios e intermediarios de seguros.

Además, necesita una gestión de riesgos interna con un análisis de los riesgos de lavado de dinero que son típicos para sus actividades comerciales.

Notificación del nombramiento/obligación previsto de un oficial de lavado de dinero de grupo de conformidad con el artículo 9 de la Ley de lavado de dinero (GwG)

Si se le exige que designe a un oficial de lavado de dinero de grupo o a un oficial de lavado de dinero, debe notificarlo a la autoridad de supervisión. También debe notificar a la autoridad de superv

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Notificación del nombramiento/obligación previsto de un funcionario interno de blanqueo de capitales de conformidad con el artículo 7 de la Ley de blanqueo de capitales (GwG)

Si se le exige que designe un Oficial de Lavado de Dinero o un Oficial de Lavado de Dinero, debe notificarlo a la autoridad supervisora con anticipación. También debe notificar a la autoridad supervis

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Notificación de la externalización de salvaguardias internas

Si usted mismo no desea llevar a cabo las medidas de seguridad interna requeridas por la Ley de Lavado de Dinero, puede transferirlas a terceros bajo ciertas condiciones. Debe notificarlo a la autorid

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Obtención de información de las entidades obligadas en el contexto de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales

A petición de la autoridad de supervisión, debe proporcionar información gratuita sobre todos los asuntos y transacciones comerciales y proporcionar documentos que sean importantes para el cumplimient

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Recepción de denuncias en el contexto de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales

Si sufre desventajas después de un informe de sospecha o un informe interno a su empleador, puede presentar una queja ante la autoridad de supervisión competente.

Exención de la documentación de un análisis de riesgos

Si lo solicita, puede estar exento de documentar el análisis de riesgos bajo ciertas condiciones.

Exención de la obligación de nombrar a un agente de blanqueo de capitales o a un agente de blanqueo de capitales

Previa solicitud, la autoridad de supervisión puede, bajo ciertas condiciones, eximirlo de la obligación de nombrar a un oficial de lavado de dinero o un oficial de lavado de dinero.

Obligación de registro de los proveedores de servicios en el contexto de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales

Ciertos proveedores de servicios que actúan en nombre de terceros deben registrarse ante la autoridad de supervisión.

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