Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Εάν η εταιρεία σας ή είστε ένας από τους ρυθμιστικούς αποδέκτες του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG), πρέπει να τηρείτε ορισμένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όταν συναλλάσσεστε με τους επιχειρηματικούς εταίρους σας. Στους αποδέκτες αυτούς περιλαμβάνονται ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, πιστωτικά ιδρύματα, κτηματομεσίτες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
Επιπλέον, χρειάζεστε εσωτερική διαχείριση κινδύνων με ανάλυση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που είναι τυπικοί για τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.
Εάν σας ζητηθεί να διορίσετε υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ομίλου ή υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρέπει να ενημερώσετε την εποπτική αρχή. Πρ
...
mehr anzeigen
Εάν σας ζητηθεί να διορίσετε υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρέπει να ενημερώσετε εκ των προτέρων την εποπτική
...
mehr anzeigen
Εάν δεν επιθυμείτε να εφαρμόσετε τα μέτρα εσωτερικής ασφάλειας που απαιτούνται από τον νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μπορείτε να τα μεταβιβάσετε σε τρίτους υπό ορισμένε
...
mehr anzeigen
Κατόπιν αιτήματος της εποπτικής αρχής, πρέπει να παρέχετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με όλα τα επιχειρηματικά θέματα και τις συναλλαγές και να παρέχετε έγγραφα που είναι σημαντικά για τη συμμόρφωση με
...
mehr anzeigen
Εάν υποφέρετε από μειονεκτήματα μετά από αναφορά υπόνοιας ή εσωτερική αναφορά στον εργοδότη σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Κατόπιν αιτήματος, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την τεκμηρίωση της ανάλυσης κινδύνου υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Κατόπιν αιτήματος, η εποπτική αρχή μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να σας απαλλάξει από την υποχρέωση διορισμού υπαλλήλου αρμόδιου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή υπαλλήλ
...
mehr anzeigen
Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πρέπει να εγγράφονται στην εποπτική αρχή.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.