Forebyggelse af hvidvaskning af penge
Hvis din virksomhed eller du er en af de regulerende adressater for hvidvaskningsloven (GwG), skal du overholde visse due diligence-forpligtelser, når du handler med dine forretningspartnere. Disse adressater omfatter finansielle serviceinstitutioner, kreditinstitutter, ejendomsmæglere og forsikringsformidlere.
Derudover har du brug for en intern risikostyring med en analyse af de hvidvaskrisici, der er typiske for dine forretningsaktiviteter.
Hvis du er forpligtet til at udpege en hvidvaskmedarbejder eller hvidvaskmedarbejder i koncernen, skal du underrette tilsynsmyndigheden. Du skal også underrette tilsynsmyndigheden, hvis du ønsker at f
...
mehr anzeigen
Hvis du er forpligtet til at udpege en hvidvaskningsofficer eller hvidvaskningsofficer, skal du underrette tilsynsmyndigheden på forhånd. Du skal også underrette tilsynsmyndigheden, hvis du ønsker at
...
mehr anzeigen
Hvis du ikke selv ønsker at gennemføre de interne sikkerhedsforanstaltninger, der kræves i henhold til hvidvaskloven, kan du overføre dem til tredjeparter på visse betingelser. Du skal underrette mynd
...
mehr anzeigen
Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden skal du give gratis oplysninger om alle forretningsmæssige forhold og transaktioner og fremlægge dokumenter, der er vigtige for overholdelse af lovkrav.
Hvis du oplever ulemper efter en indberetning af mistanke eller en intern indberetning til din arbejdsgiver, kan du indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.
Du kan efter anmodning blive fritaget for at dokumentere risikoanalysen på visse betingelser.
Efter anmodning kan tilsynsmyndigheden på visse betingelser fritage dig for forpligtelsen til at udpege en hvidvaskmedarbejder eller en hvidvaskmedarbejder.
Visse tjenesteudbydere, der handler på vegne af tredjeparter, skal lade sig registrere hos tilsynsmyndigheden.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.