Předcházení praní peněz
Pokud je vaše společnost nebo vy jedním z regulačních adresátů zákona o praní peněz (GwG), musíte při jednání se svými obchodními partnery dodržovat určité povinnosti náležité péče. Mezi tyto adresáty patří instituce finančních služeb, úvěrové instituce, realitní makléři a zprostředkovatelé pojištění.
Kromě toho potřebujete interní řízení rizik s analýzou rizik praní špinavých peněz, která jsou typická pro vaše obchodní činnosti.
Pokud jste povinni jmenovat úředníka pro praní špinavých peněz ve skupině nebo úředníka pro praní špinavých peněz, musíte to oznámit orgánu dohledu. Pokud chcete odvolat (propustit) pracovníka pro pra
...
mehr anzeigen
Pokud jste povinni jmenovat úředníka pro praní peněz nebo úředníka pro praní peněz, musíte o tom předem informovat dozorový orgán. Pokud chcete pracovníka odpovědného za praní peněz nebo pracovníka od
...
mehr anzeigen
Pokud nechcete vnitřní bezpečnostní opatření vyžadovaná zákonem o praní špinavých peněz provádět sami, můžete je za určitých podmínek předat třetím stranám. O této skutečnosti musíte orgán předem info
...
mehr anzeigen
Na žádost dozorového úřadu musíte bezplatně poskytnout informace o všech obchodních záležitostech a transakcích a poskytnout dokumenty, které jsou důležité pro splnění zákonných požadavků.
Pokud budete po oznámení podezření nebo interním oznámení zaměstnavateli znevýhodněni, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
Na požádání můžete být za určitých podmínek osvobozeni od povinnosti dokumentovat analýzu rizik.
Na požádání vás může orgán dohledu za určitých podmínek zprostit povinnosti jmenovat úředníka pro praní peněz nebo úředníka pro praní peněz.
Někteří poskytovatelé služeb jednající jménem třetích stran se musí zaregistrovat u dozorového úřadu.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.