Предотвратяване на изпирането на пари
Ако вашето дружество или вие сте един от регулаторните адресати на Закона за изпирането на пари (GwG), трябва да спазвате определени задължения за надлежна проверка, когато работите с вашите бизнес партньори. Тези адресати включват институции за финансови услуги, кредитни институции, агенти на недвижими имоти и застрахователни посредници.
Освен това се нуждаете от вътрешно управление на риска с анализ на рисковете от изпиране на пари, които са типични за вашите бизнес дейности.
Ако трябва да назначите служител за групово изпиране на пари или служител за изпиране на пари, трябва да уведомите надзорния орган. Трябва също така да уведомите надзорния орган, ако искате да отстран
...
mehr anzeigen
Ако трябва да назначите служител по въпросите на изпирането на пари или служител по въпросите на изпирането на пари, трябва предварително да уведомите надзорния орган. Трябва също така да уведомите на
...
mehr anzeigen
Ако не желаете сами да изпълните вътрешните мерки за сигурност, изисквани от Закона за изпирането на пари, можете да ги прехвърлите на трети лица при определени условия. Трябва да уведомите органа пре
...
mehr anzeigen
По искане на надзорния орган трябва да предоставите безплатна информация за всички бизнес въпроси и сделки и да предоставите документи, които са важни за спазването на законовите изисквания.
Ако сте в неравностойно положение след сигнал за подозрение или вътрешен доклад до вашия работодател, можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган.
При поискване можете да бъдете освободен от документиране на анализа на риска при определени условия.
При поискване надзорният орган може при определени условия да Ви освободи от задължението да назначите служител по изпирането на пари или служител по изпирането на пари.
Някои доставчици на услуги, действащи от името на трети страни, трябва да се регистрират в надзорния орган.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.