منع غسل الأموال
إذا كانت شركتك أو أنت أحد الجهات التنظيمية لقانون غسل الأموال (GwG) ، فيجب عليك مراعاة بعض التزامات العناية الواجبة عند التعامل مع شركاء عملك. ويشمل هؤلاء المخاطبون مؤسسات الخدمات المالية، ومؤسسات الائتمان، ووكلاء العقارات، ووسطاء التأمين.
بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى إدارة المخاطر الداخلية مع تحليل مخاطر غسل الأموال التي هي نموذجية لأنشطة عملك.
إذا كان مطلوبًا منك تعيين مسؤول غسيل أموال جماعي أو مسؤول غسيل أموال ، فيجب عليك إخطار السلطة الإشرافية. يجب عليك أيضًا إخطار السلطة الإشرافية إذا كنت ترغب في إزالة (تفريغ) مسؤول غسيل الأموال الجماعي
...
mehr anzeigen
إذا كان مطلوبًا منك تعيين مسؤول غسيل الأموال أو مسؤول غسيل الأموال ، فيجب عليك إخطار السلطة الإشرافية مسبقًا. يجب عليك أيضًا إخطار السلطة الإشرافية إذا كنت ترغب في إزالة (تفريغ) موظف غسيل الأموال أو م
...
mehr anzeigen
إذا كنت لا ترغب في تنفيذ إجراءات الأمن الداخلي التي يتطلبها قانون غسل الأموال بنفسك ، فيمكنك نقلها إلى أطراف ثالثة بموجب شروط معينة. يجب عليك إخطار السلطة مقدما.
بناءً على طلب السلطة الإشرافية ، يجب عليك تقديم معلومات مجانية حول جميع المسائل التجارية والمعاملات وتقديم المستندات المهمة للامتثال للمتطلبات القانونية.
إذا كنت تعاني من عيوب بعد تقرير الاشتباه أو تقرير داخلي إلى صاحب العمل الخاص بك، يمكنك تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية المختصة.
بناءً على الطلب ، يجوز للسلطة الإشرافية ، بموجب شروط معينة ، إعفاءك من الالتزام بتعيين موظف غسيل أموال أو موظف غسيل أموال.
يجب على بعض مقدمي الخدمات الذين يتصرفون نيابة عن أطراف ثالثة التسجيل لدى السلطة الإشرافية.
Cookies are used on this site.
This website uses cookies. Some cookies are technically necessary, others are used to analyze user behavior in order to optimize the offer. You can find an explanation of the cookies used in our Privacy Policy. You can also find further information in our Imprint.